Liderul grupării din dosarul evaziunii de peste 50 de milioane de euro, Moubarak Mahmoud Sleiman, şi trei membri ai acesteia sunt cercetaţi, pentru fapte similare, într-un dosar deschis de DNA Ploieşti, în care prejudiciul este estimat la aproape 90 de milioane de lei, potrivit DNA.

Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA) precizează, într-un comunicat de miercuri, că Moubarak Mahmoud Sleiman, Abdul Mounim Al Zaid, Rami Ghaziri şi Zayed Hussein sunt cercetaţi penal şi de către procurorii din cadrul DNA - Serviciul Teritorial Ploieşti, pentru fapte de acelaşi gen săvârşite în perioada mai 2010 - august 2012, respectiv iniţierea sau constituirea unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală, spălare de bani în modalitatea transferului de bunuri cunoscând că provin din săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestor bunuri şi al deducerii ilegale a TVA.

Potrivit anchetatorilor, în calitate de administrator şi director general al SC Avicola Crevedia SA, respectiv administrator al SC Avicola Tărtăşeşti SA, Ghaziri Rami a evidenţiat în actele contabile ale celor două societăţi operaţiuni fictive privind livrări intracomunitare de mărfuri către societăţi comerciale de tip fantomă din Bulgaria, Ungaria şi Cipru, în realitate mărfurile fiind comercializate pe teritoriul României, prin folosirea unui circuit economic având ca beneficiari finali ai mărfii societăţile comerciale reprezentate de învinuit (furnizori iniţiali ai produselor), membre ale holdingului Agroli (SC Avicola Crevedia SA, SC Synergy Invest SRL, SC Avicola Tărtăşeşti şi SC Agroli Grup SRL).

"În acest fel, s-a cauzat un prejudiciu la bugetul statului în sumă de 89.988.299 lei (din care 75.828.694 lei în cazul SC AVICOLA CREVEDIA SA Crevedia şi 14.159.605 lei în cazul SC AVICOLA TĂRTĂŞEŞTI SA) reprezentând TVA dedus ilegal. De asemenea, inculpatul GHAZIRI RAMI a solicitat şi obţinut, fără drept, de la bugetul general consolidat, suma totală de 80.378.868 lei (din care 72.063.601 lei în cazul SC AVICOLA CREVEDIA SA şi 8.315.267 lei în cazul SC AVICOLA TĂRTĂŞEŞTI SA) cu titlu de rambursare şi/sau compensare de TVA, urmare a livrărilor intracomunitare fictive declarate de cele două societăţi", arată DNA.

În aceeaşi perioadă de timp, susţin procurorii, Ghaziri Rami a transferat fondurile provenite din evaziune fiscală în conturile din Liban deschise pe numele unor cetăţeni de origine libaneză, membri ai familiei sau societăţi comerciale pe care le controlează în ţara respectivă, după care sumele de bani au fost redirecţionate către conturi din România, fiind destinate acordării unor împrumuturi/investiţii firmelor româneşti deţinute de acesta. Ulterior, arată DNA, o parte din aceste fonduri s-au reîntors în Liban având o aparenţă de legalitate conferită de interpunerea unor operaţiuni justificate din punct de vedere economic şi comercial cum ar fi "rambursări împrumuturi", plăţi aferente unor operaţiuni de comerţ exterior etc.

Toţi cei patru inculpaţi din dosarul deschis la Ploieşti vor fi prezentaţi Tribunalului Prahova, cu propunere de arestare preventivă.